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刑事律师:张庭夫妇公司涉嫌传销的法律后果
来源:法议刑辩网 2021-12-31 人阅读

张庭夫妇的公司,因为涉嫌传销被立案调查,将有什么样的法律后果呢?

大家注意啊,目前是立案调查不是立案侦查,调查的主体是市场监督管理局,《禁止传销条例》第十三条规定,市场监督管理部门查处传销行为,对涉嫌犯罪的,应当依法移送公安机关立案侦查,当下只是一个行政调查。

那么什么情况下涉嫌犯罪移交公安呢?三个条件。

一,它确实是传销,《禁止传销条例》规定,如果一个公司或者组织它发展人员,而且在算业绩、给报酬时,是依据被发展的这些人员,所直接或者间接,再发展的人员数量,销售业绩来计算的,或者呢他发展人员时需要交钱,或者必须购买他们家服务、商品,那么这就是传销;

二,依据《最高人民检察院、公安部关于刑事案件立案追溯标准二》涉及人数在30人以上,且层级在三级以上;

三,是组织者领导者。注意,普通参与者是不定罪的,国家重点打击的是组织领导者。

据市场监督管理局回应,张庭夫妇的公司涉案人数众多,数额比较巨大,正在进行财务审计,刑事律师分析认为,形势不是很乐观,一旦构成犯罪,依据刑法规定,组织领导传销涉案人数超过120人,或者涉案金额超过250万的,将判处5年以上有期徒刑,最高可判15年 ,并处罚金。

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