洗钱罪

洗钱罪与掩饰隐瞒犯罪所得罪的区别主要有以下两点： 一是掩饰隐瞒犯罪所得罪，规定在《刑法》，妨害社会管理秩序罪一章中的防害司法罪中；而洗钱罪，规定在《刑法》破坏金融管...

境内汇兑，这玩意说白了就是彻底的洗黑钱，一般来说，只要是境内汇兑的资金没有不违法的。 为什么呢？比如哪天有个人在街上拦住你，说给你100块钱和你换95，你第一反应肯定是要...

为什么要洗钱，直接花不可以吗？当然不可以。 假如账上莫名其妙多了100元，我可以买个手机壳，神不知鬼不觉； 如果账上多了1,000元，买了双球鞋，无非亲朋好友知道啊没所谓，他们...

对于一些没有收入的在校大学生来说，如果有一个轻松躺赚1,000元的机会，你会为之心动而行动吗? 有这样一个真实案例，在校大学生王某，将自己的银行卡以及身份证绑定在别人推荐的...

各类诈骗案件，最重要的是什么呢？一个就是信息链，一个就是资金链。 什么是信息链呢？ 信息链就是这个虚假信息，怎么过来的，比如说我们可能是通过邮件，或者是短信，或者是...

洗钱，不是望文生义，将钱拿到水里面去洗，而是指将犯罪或者其他违法行为所得的违法收入，通过各种手段，掩饰、隐瞒、转化使得这些钱在刑事上合法化了一个行为。 自洗钱，是指...

什么是洗钱？大家都知道洗钱是犯罪，我们要打击洗钱，但到底什么是洗钱大家知道吗？ 我们来举个例子简单说明，张三他有100万来路不正的钱他也想拿出去花，但是这样堂而皇之的拿...

洗钱罪，通俗的来讲就是把黑钱变白钱。洗钱针对七种上游犯罪，这个是一个非常形象的说法，就是上游所留来的钱，洗的白白的，洗的干干净净的，把这个黑钱的来源跟属性掩饰了。...